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2025.01.15 (수)

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관세청, 고위험 환전업체 집중 단속…29개사 불법행위 적발 ... 관세청은 "환전소가 '외국인 관광객의 환전 편의 증진'이라는 애초의 제도 취지에서 벗어나 환치기 등 불법 송금이나... 2025-01-14 09:52

[국감] 노태우 비자금 논란 vs 문다혜 탈세 의혹…국세청 국감 여야 공방(종합) ... 이어 "환치기는 외국환거래법 위반이자 실질적으로 탈세나 돈세탁할 때 가장 많이 쓰는 수법이라며 "철저한 조사... 2024-10-16 17:15

[국감] 강민수 국세청장 "다혜 씨 탈세 의혹 들여다볼 것" ... 청장은 이날 열린 국회 기획재정위원회의 국세청 국정감사에서 '문다혜 씨의 태국 거주 시설 주택 자금 일부가 환치기... 2024-10-16 10:57

부산세관, 구리스크랩 6만8000t 밀수출 적발 ... 보고 여죄 등에 대한 수사를 확대하고 있으며, 수출가격조작에 따른 차액대금 1392억원을 가상자산을 이용한 환치기를... 2024-08-28 11:41

[신간] 금융사기 예방서 '악마의 유혹,검은돈과 금융사기' ... 책은 검은돈을 조성하는 통로가 되는 횡령과 배임, 분식회계, 비밀계좌나 조세피난처, 환치기를 통한 자금 세탁... 2024-08-01 15:13

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