전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌 미국·북미

도이체방크 직원들, 3년 전 트럼프 일가 불법 거래 의혹 제기

기사입력 : 2019년05월20일 16:42

최종수정 : 2019년05월20일 16:42

금융 당국 보고, 은행 윗선서 '묵살'
"쿠슈너 社, 러시아와 자금 거래"

[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 2016년과 2017년에 걸쳐 도이체방크 특별감사팀이 도널드 트럼프 미국 대통령과 그의 사위인 재러드 쿠슈너 백악관 선임 고문의 금융 거래에 불법 의혹을 제기했지만 임원진이 이를 미 재무부에 보고하지 않았다고 뉴욕타임스(NYT)가 19일(현지시간) 보도했다.

3년 전, 쿠슈너 선임 고문이 소유한 부동산 회사와 현재는 없어진 트럼프재단은 도이체방크의 불법 거래 탐지 시스템에 의해 적발됐다. 이를 수상하게 여긴 특별감사팀 직원들은 보고서를 준비해 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)에 보내야 한다고 판단했지만 임원진은 이를 거부했다.

25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 뒤에서 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너 백악관 선임 고문이 미소 짓고 있다. 2019.3.25. [사진=로이터 뉴스핌]

NYT에 따르면 도이체방크는 수상한 거래 활동으로 적발됐더라도 직원들의 보고 내용이 근거가 없다고 결론을 내리면 당국에 보고하지 않기도 한다.

그러나 전직 도이체방크 직원들은 은행이 트럼프 대통령과 쿠슈너 선임고문의 거래에 대해 자금세탁방지법을 느슨하게 적용했다고 지적한다. 익명을 요구한 직원들은 임원진이 수익성 있는 고객과의 관계를 보호하기 위해 이들과 관련된 보고서 제출을 거부하는 경향이 있다고 알렸다.

트럼프 일가는 과거 불법 대출 의혹과 관련해 의회가 도이체방크 등 은행들에 소환장을 제출하자 지난 4월 은행을 상대로 소송을 제기했다. 이는 은행 거래내역을 의회에 넘기지 않으려는 노력으로 풀이된다. 대통령 측 변호인단은 의회의 소환 요청이 부당하며 정치적 의도를 갖는다고 주장했다. 

도이체방크는 은행은 과거 트럼프 기업에 3억달러를 부당 대출해줬다는 의혹을 받고 있으며 당시 뉴욕주 검찰에 트럼프 대통령의 금융 기록 관련 문서를 넘기고 있었다. 

더욱이 트럼프 일가가 도이체방크를 통해 러시아와 자금 거래를 했다는 주장이 나오면서 '러시아 스캔들' 논란이 다시 수면 위로 올랐다. NYT는 이들 거래의 정확한 성격을 단정하기 어렵지만 적어도 거래 일부가 해외 기업이나 개인과 주고받은 자금이 연루돼 있다고 전했다. 도이체방크에서 자금세탁방지 업무를 맡다가 지난해 해고된 맥 패든 씨는 거래를 검토한 결과 쿠슈너 회사가 러시아 개인에게 자금을 전달한 사실을 발견했다고 알렸다. 

도이체방크 대변인은 은행이 금융 범죄에 맞서기 위한 노력을 지속하고 있으며, 맥 패든 씨의 해고 조치와 관련해서는 "어떤 고객과 연관된 의혹을 불식시키기 위해 직원을 부서 이동시키거나 해고했다는 것은 사실이 아니다"라며 이를 부인했다.

트럼프 재단 대변인은 해당 거래에 대해 아는 바가 없으며 도이체방크와 현재 거래를 하고 있지 않다고 알렸다. 그러나 트럼프 대통령의 다른 법인이 도이체방크 계좌를 소유하고 있는지에 관해서는 대답하지 않았다. 쿠슈너 회사 대변인은 자금세탁 혐의가 "모두 거짓으로 꾸며낸 것"이라고 주장하며 보도 내용을 부인했다.

 

lovus23@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'공천개입 의혹' 윤상현 의원, 김건희 특검 출석 [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 공천 개입 의혹을 받는 윤상현 국민의힘 의원이 27일 오전 소환 조사를 받기 위해 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 특검 사무실로 출석하고 있다. 2025.07.27 mironj19@newspim.com   2025-07-27 09:41
사진
정부조직 개편 방식 '안갯속' [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 이재명 정부의 조직 개편 발표가 오는 8월 13일로 정해진 것으로 확인됐다. 국정기획위원회는 이달 말 대국민보고를 할 계획이었지만 미뤄지면서 정부조직 개편의 구체적인 방식은 안갯속이다. 26일 뉴스핌 취재를 종합하면, 국정위는 정부 조직 개편안 등을 이재명 대통령에게 보고하며 막바지 정리 작업 중에 있다. 개편이 유력한 기획재정부와 검찰 조직 등에 대한 추가 검토가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 =이한주 국정기획위원회 위원장.2025.07.22 gdlee@newspim.com 국정위는 당초 이달 중 대국민보고 등 주요 일정을 마칠 계획이었다. 국정위의 법적 활동 기한은 60일로 오는 8월 14일까지 활동할 수 있다. 1회 한해 최장 20일까지 연장할 수 있지만 국정위는 조기에 활동을 마무리 하겠다고 했다. 국정위의 속도전에 제동이 걸린 데는 정부의 첫 조직 개편인 만큼 조금 더 신중해야 한다는 목소리가 크게 작용한 것으로 알려졌다. 환경부와 산업자원통상부의 기후와 에너지 파트를 분리해 기후에너지부를 신설하는 과정에서 각 부처의 반발도 나오는 점 등이 대표적이다. 또 이 대통령이 이달 말에서 내달 초 방미 일정이 잡힐 수 있다는 점도 정부조직 개편이 늦어진 배경인 것으로 전해졌다. 1차 정부조직 개편안에는 기재부의 예산 분리 기능과 검찰청 폐지가 담길 것이 유력하다. 조승래 국정위 대변인은 앞서 "기재부 예산 기능을 분리하는 것과 (검찰청의) 수사와 기소 분리는 공약 방향이 명확하다"고 말했다. 기재부 조직 개편은 ▲예산 편성 기능을 분리해 과거의 기획예산처를 되살리고 나머지 기능은 재정경제부로 개편하는 안 ▲예산처가 아니라 재무부를 신설하는 안 ▲기재부 내에서 기능을 조정하는 안 등이 거론돼 왔다. 이 방안들을 놓고 국정위는 검토하고 있다. 현재는 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 나누는 안이 유력한 것으로 알려졌지만, 국정위는 초안 등과 관련해서는 말을 아끼고 있는 상황이다. 검찰청 폐지 골자의 검찰 조직 개편안도 이번 조직 개편에 포함될 가능성이 높다. 이미 여당에서는 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 내용의 '검찰개혁 4법'을 발의했다. 김용민 더불어민주당 의원 등이 발의한 법안에는 검찰 권력의 핵심인 기소권은 법무부 산하에 공소청을 신설해 여기로 이관하는 내용이 담겼다. 수사권은 행정안전부 산하에 중대범죄수사청을 신설해 이곳으로 넘기기로 했다. 다만 수사권을 행안부 산하에 둘지 법무부 산하에 둘지를 두고는 여권 내에서도 이견이 있어 더 논의 중인 것으로 알려졌다. 금융위원회와 금융감독원 개편 방안을 놓고도 논의가 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 당초 금융위 해체 차원의 '금융위 정책과 감독 기능 분리' 조직 개편안이 유력했다. 그러나 최근 여당에서 기획재정부 내 국제금융 업무를 금융위로 이관하는 내용의 법안을 발의하며 '금융위 존치론'이 급부상하고 있다. 금융위 해체론에 제동이 걸렸다는 목소리가 나오면서 이 역시도 오리무중인 상황이다. ycy1486@newspim.com 2025-07-26 07:00
안다쇼핑
Top으로 이동