[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 2016년과 2017년에 걸쳐 도이체방크 특별감사팀이 도널드 트럼프 미국 대통령과 그의 사위인 재러드 쿠슈너 백악관 선임 고문의 금융 거래에 불법 의혹을 제기했지만 임원진이 이를 미 재무부에 보고하지 않았다고 뉴욕타임스(NYT)가 19일(현지시간) 보도했다.

3년 전, 쿠슈너 선임 고문이 소유한 부동산 회사와 현재는 없어진 트럼프재단은 도이체방크의 불법 거래 탐지 시스템에 의해 적발됐다. 이를 수상하게 여긴 특별감사팀 직원들은 보고서를 준비해 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)에 보내야 한다고 판단했지만 임원진은 이를 거부했다.

25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 뒤에서 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너 백악관 선임 고문이 미소 짓고 있다. 2019.3.25. [사진=로이터 뉴스핌]

NYT에 따르면 도이체방크는 수상한 거래 활동으로 적발됐더라도 직원들의 보고 내용이 근거가 없다고 결론을 내리면 당국에 보고하지 않기도 한다.

그러나 전직 도이체방크 직원들은 은행이 트럼프 대통령과 쿠슈너 선임고문의 거래에 대해 자금세탁방지법을 느슨하게 적용했다고 지적한다. 익명을 요구한 직원들은 임원진이 수익성 있는 고객과의 관계를 보호하기 위해 이들과 관련된 보고서 제출을 거부하는 경향이 있다고 알렸다.

트럼프 일가는 과거 불법 대출 의혹과 관련해 의회가 도이체방크 등 은행들에 소환장을 제출하자 지난 4월 은행을 상대로 소송을 제기했다. 이는 은행 거래내역을 의회에 넘기지 않으려는 노력으로 풀이된다. 대통령 측 변호인단은 의회의 소환 요청이 부당하며 정치적 의도를 갖는다고 주장했다. 

도이체방크는 은행은 과거 트럼프 기업에 3억달러를 부당 대출해줬다는 의혹을 받고 있으며 당시 뉴욕주 검찰에 트럼프 대통령의 금융 기록 관련 문서를 넘기고 있었다. 

더욱이 트럼프 일가가 도이체방크를 통해 러시아와 자금 거래를 했다는 주장이 나오면서 '러시아 스캔들' 논란이 다시 수면 위로 올랐다. NYT는 이들 거래의 정확한 성격을 단정하기 어렵지만 적어도 거래 일부가 해외 기업이나 개인과 주고받은 자금이 연루돼 있다고 전했다. 도이체방크에서 자금세탁방지 업무를 맡다가 지난해 해고된 맥 패든 씨는 거래를 검토한 결과 쿠슈너 회사가 러시아 개인에게 자금을 전달한 사실을 발견했다고 알렸다. 

도이체방크 대변인은 은행이 금융 범죄에 맞서기 위한 노력을 지속하고 있으며, 맥 패든 씨의 해고 조치와 관련해서는 "어떤 고객과 연관된 의혹을 불식시키기 위해 직원을 부서 이동시키거나 해고했다는 것은 사실이 아니다"라며 이를 부인했다.

트럼프 재단 대변인은 해당 거래에 대해 아는 바가 없으며 도이체방크와 현재 거래를 하고 있지 않다고 알렸다. 그러나 트럼프 대통령의 다른 법인이 도이체방크 계좌를 소유하고 있는지에 관해서는 대답하지 않았다. 쿠슈너 회사 대변인은 자금세탁 혐의가 "모두 거짓으로 꾸며낸 것"이라고 주장하며 보도 내용을 부인했다.

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