캄보디아에 대포통장 유통 조직 검거...1.5조 원 자금세탁

기사입력 : 2025년11월10일 14:38

최종수정 : 2025년11월10일 14:38

[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 친구와 지인을 '대포통장' 모집책으로 이용하고 대포통장을 캄보디아 해외 범죄조직에 팔아 치운 조직원들이 대거 붙잡혔다.

10일 충남경찰청에 따르면 피의자들은 2023년부터 허위 법인을 설립하고 친구 또는 지인들을 '통장 모집책'으로 고용했다. 통장모집책들은 명의자들이 은행계좌를 개설하게 해 명의자 1명당 20~30만원을 지급하고 매월 통장 1개당 300~400만 원을 받는 조건으로 범죄조직에 유통한 혐의다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

경찰은 이들이 유통한 대포통장은 무려 1조 5000억 원 규모의 불법 자금세탁에 사용된 것으로 확인했다.

경찰은 지난 4월 보이스피싱 피해 신고 접수 후 수사에 착수, 계좌 추적 등을 통해 캄보디아 현지 범죄조직과의 연계 정황을 확인하고 수사에 나섰다.

그 결과 범죄조직에 대포통장 176개를 불법 유통한 모집책 등 조직원 16명을 검거, 이중 10명을 구속했다.

형사기동대는 "해외 조직과 연계된 불법 계좌 유통행위에 대해서는 끝까지 추적·근절하겠다"며 "범죄조직의 자금세탁 경로를 차단하기위해 금융기관에 피의자들이 유통한 불법 통장에 대해 지급정지를 요청했다"고 밝혔다.

gyun507@newspim.com

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